Александр
Дементьев

Работа включает правовую оценку, изучение документов и доказательств, подготовку требований и возражений, ведение судебных споров и контроль исполнения принятых решений.

• Банки, 115-ФЗ и 161-ФЗ

  Ограничения по счетам и дистанционному обслуживанию, спорные операции, кредиты без согласия и требования финансовых организаций.

• Трудовые споры и увольнения

  Дисциплинарные взыскания, незаконные увольнения, расчёты с работниками, дистанционная работа и давление со стороны работодателя.

• Гражданские и имущественные споры

  Договоры, наследство, жильё, обязательства, убытки, возврат денежных средств и защита от необоснованных требований.

• Задолженность и исполнение решений

  Взыскание долгов, возражения против взыскания, исполнительное производство, взаимодействие с судами и ФССП.

• Арбитражные и закупочные споры

  Исполнение договоров, поставка и оплата, подтверждение задолженности, претензионная работа и споры в сфере закупок.

• Уголовно-правовые и административные вопросы

  Заявления о преступлениях, жалобы на решения и бездействие, оценка материалов, административные обвинения и штрафы.

Работа охватывала установление причин потерь, урегулирование и взыскание задолженности, совершенствование внутренних процессов и контроль исполнения по материалам филиальной сети.

• Служебные расследования

  Установление обстоятельств и участников инцидентов, анализ документов, учётных данных, действий работников и подразделений банка.

• Кассовые и банкоматные инциденты

  Анализ видеозаписей, журналов операций, чеков, результатов пересчётов, движения средств и причин выявленных расхождений.

• Операционная задолженность

  Сведение реестров и досье, установление счетов отражения недостач, контроль урегулирования и взыскания по каждому материалу.

• Суды и исполнительное производство

  Сопровождение взыскания, контроль судебных дел и исполнительных производств, взаимодействие с судами, ФССП и подразделениями банка.

• Уступка проблемной задолженности

  Формирование и подготовка к уступке портфеля задолженности размером более 200 млн ₽, систематизация документов и прав требований.

• Методология и единые процессы

  Разработка внутренних правил, изменение процессов учёта и взыскания, внедрение рабочих решений в филиалах и присоединяемых банках.

Многолетняя работа включала дежурства, выезды на места происшествий, первоначальные и последующие следственные действия, проверку версий, оценку доказательств и завершение расследования уголовных дел.

• Тяжкий вред здоровью и преступления против личности

  Десятки уголовных дел о причинении тяжкого вреда здоровью: от первоначальных следственных действий до оценки заключений экспертов и направления дел в суд.

• Кражи, грабежи и разбои

  Расследование имущественных преступлений, установление способа совершения, участников, похищенного имущества и доказательственной связи между ними.

• Мошенничества

  Расследование обычных и дистанционных мошенничеств, установление движения денег, причастных лиц, способов связи и последовательности действий.

• Повреждение и уничтожение имущества

  Установление обстоятельств происшествия, размера ущерба, причинной связи, формы вины и доказательств причастности конкретных лиц.

• Экономические и коррупционные преступления

  Юридические лица, государственные контракты, бюджетные средства, поставки, финансовые документы и действия должностных лиц.

• Многоэпизодные и организованные схемы

  Проверка взаимосвязанных версий, участников, организаций, документов и финансовых операций по сложным материалам с большим объёмом доказательств.